Crean equipo élite de GAFILAT
Durante el segundo día de reuniones del GAFILAT, la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su calidad de Coordinadora Nacional ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), trabajo junto con los representantes de los 17 países miembros, así como los expertos de los organismos observadores donde discutieron los avances y logros que algunas delegaciones de la región han alcanzado en materia del fortalecimiento de sus respectivos regímenes para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Aunado a esto, se aprobó la creación del Grupo de Expertos del GAFILAT, una plantilla de funcionarios con probada experiencia en materia de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como en los procesos de evaluación y recalificación del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), GAFILAT y otros Organismos Regionales estilo GAFI.
Por otra parte, se presentaron los proyectos actuales y futuros de capacitación y desarrollo, siendo su objetivo promover la comprensión de estándares internacionales para que los países enfrenten de manera más eficiente riesgos existentes y emergentes, como el uso de activos virtuales y nuevas tecnologías para la comisión de delitos. Por último, se expusieron los logros de los países de la región en materia de aspectos operativos de las autoridades competentes.
De cara al resto de las sesiones de trabajo que se desarrollen en el marco de este evento, México reafirma su compromiso de trabajar de manera estrecha con sus contrapartes regionales e internacionales en la prevención y el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y sus delitos precedentes, el cumplimiento de estándares internacionales y la construcción de un mejor país.
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